证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  新疆北新路桥集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  一、关联交易概述

  经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北新路桥集团”）

  第七届董事会第七次会议、2023年度股东大会审议通过，公司与新疆生产建设兵

  团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、新疆兵团城

  建集团有限公司（以下简称“城建集团”）、新疆兵团建材（集团）有限公司（以

  下简称“建材集团”）、新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司（以下简称“市

  政交通集团”）、新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称“水利水电集

  团”）共同出资成立新疆兵建工程机械有限责任公司（以下简称“兵建机械公司”）。

  兵建机械公司注册资本为10,000万元，兵团建工集团占股43%，认缴出资额4,300

  万元；城建集团占股15%，认缴出资额1,500万元；北新路桥集团占股15%，认缴

  出资额1,500万元；建材集团占股9%，认缴出资额900万元；市政交通集团占股9%，

  认缴出资额900万元；水利水电集团占股9%，认缴出资额900万元。各股东已按照

  兵建机械公司章程约定、按照持股票比例完成首笔注册资本金总计4,000万元的出

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  为进一步扩大公司业务规模、完善公司产业链、增强市场竞争力，北新路桥

  集团拟对兵建机械公司增资3,000万元，以兵建机械公司2024年9月30日股东全部

  （以下简称“宝中评估公司”）出具的《资产评定估计报告》，兵建机械公司股东全

  部权益价值4,096.56万元，增资后，北新路桥集团占股34.47%，兵团建工集团占

  股33.15%，城建集团占股11.56%，建材集团占股6.94%，市政交通集团占股6.94%，

  公司控制股权的人为兵团建工集团，城建集团、市政交通集团系兵团建工集团全

  资子公司，水利水电集团绝对控制股权的人为兵团建工集团，根据《深圳证券交易所

  股票上市规则》相关规定，兵团建工集团、城建集团、市政交通集团、水利水电

  增资扩股暨关联交易的议案》，公司关联董事于远征、夏鹏、黄国林回避表决，

  由6名非关联董事对本议案进行审议，以6票同意的表决结果通过了该增资扩股事

  项。本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。

  本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

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  主要股东及实控人：新疆生产建设兵团第十一师（以下简称“十一师”）国

  经营范围：房屋建筑工程项目施工总承包特级；铁路工程项目施工总承包壹级；水利

  水电工程项目施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境

  外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实

  施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢

  门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销

  售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制，市政

  兵团建工集团是本公司控制股权的人，与本公司构成关联关系，不属于失信被执

  最近一期财务数据：截至2024年9月30日，该公司资产总额为815.78亿元，

  所有者权益为176.69亿元，实现营业收入258.70亿元，纯利润是2.42亿元（以上

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

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  经营范围：砂石生产、锅炉安装、道路运输。房屋建筑工程项目施工总承包壹级；

  市政公用工程项目施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专

  业承包贰级；机电设施安装工程专业承包贰级；起重设施安装工程专业承包贰级；

  电子与智能化工程专业承包贰级；地基基础工程专业承包叁级；公路工程施工总

  承包；园林绿化；水利水电工程施工总承包；建筑幕墙工程专业承包。一般货物

  及技术的进出口经营；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯

  器材、砂石、建材、汽车配件、五金交电产品的销售；金属结构制造；建筑工程

  机械与设备租赁。安全咨询服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技

  城建集团系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司构成关联关

  最近一期财务数据：截至2024年9月30日，该公司资产总额为49.41亿元，所

  有者权益为15.11亿元，实现营业收入35.29亿元，净利润为5,393.29万元（以上

  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南路169号

  经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；建设

  工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；建设工程

  设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

  项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石

  方工程施工；工业工程设计服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机

  械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；装卸搬运；轨道交通运营管理系统

  开发；普通机械设施安装服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

  技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；轨

  道交通绿色复合材料销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；轻质建筑材料

  销售；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售；砼结构构件销售；

  市政轨道交通集团系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司构

  最近一期财务数据：截至2024年9月30日，该公司资产总额为51.09亿元，所

  有者权益为14.81亿元，实现营业收入25.13亿元，净利润为3,463.64万元（以上

  证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路946号金坤大厦综合楼续建1栋14

  经营范围：许可项目：建设工程项目施工；特种设备安装改造修理；公路管理与

  养护；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破

  作业除外）；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准

  的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

  件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护；土石方工程施工；金属门窗

  工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；照明器

  具制造；照明器具销售；门窗制造加工；门窗销售；建筑装饰、水暖管道零件及

  其他建筑用金属制品制造；建筑用金属配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；

  汽车零配件批发；汽车零配件零售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批

  发；电气设备销售；电器辅件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石

  油制品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；通讯设

  备销售；对外承包工程；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；装卸搬运；

  住房租赁；非居住房地产租赁；企业管理；企业总部管理；工程管理服务；招投

  标代理服务；机械设备租赁；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属

  结构制造；金属结构销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

  让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新材料技术研

  证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  水利水电集团系本公司控制股权的人兵团建工集团绝对控股子公司，与本公司构

  最近一期财务数据：截至2024年9月30日，该公司资产总额为82.21亿元，所

  有者权益为30.57亿元，实现营业收入46.08亿元，纯利润是8,587.74万元（以上

  注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路2600号

  主要股东：十一师国有资产监督管理委员会持股87.8125%

  经营范围：经出资人授权对经营性国有资产进行投资、担保；地下车库、门

  建材公司与本公司不构成关联关系，不属于失信被执行人。

  统一社会信用代码：91659003MADJ69J65Q

  注册地址：新疆图木舒克市四十一团草湖镇草湖经济技术开发区管委会三楼

  证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；集装箱租

  赁服务；运输设备租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；租赁服务（不

  含许可类租赁服务）；品牌管理；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；蓄电

  池租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；普通机械设施安装服务；建筑

  材料销售；电气设备销售；金属制品销售；管道运输设备销售；消防器材销售；

  互联网设备销售；轻质建筑材料销售；紧固件销售；金属切割及焊接设备销售；

  金属结构销售；隧道施工专用机械销售；特定种类设备销售；道路货物运输站经营；

  运输货物打包服务；电子过磅服务；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；

  国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需

  许可审批的项目）；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网数据服务；人工

  智能双创服务平台；工业互联网数据服务；网络技术服务；人工智能公共数据平

  台；软件开发；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；

  信息技术咨询服务；住房租赁；金属结构制造；金属工具制造；建筑用金属配件

  制造；安全、消防用金属制作的产品制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；

  紧固件制造；机械零件、零部件加工；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；

  通用设备制造（不含特定种类设备制造）；建筑工程用机械制造；安防设备制造；工

  业机器人安装、维修；集装箱维修；办公设备租赁服务；供应链管理服务；劳务

  服务（不含劳务派遣）；紧急救援服务；特种作业人员安全技术培养和训练；技术服务、

  技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；

  股东出资情况：兵建机械公司注册资本为10,000万元。兵团建工集团占股43%，

  认缴出资额4,300万元，已经实缴1,720万元；城建集团占股15%，认缴出资额1,500

  证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  万元，已实缴600万元；北新路桥集团占股15%，认缴出资额1,500万元，已实缴

  团占股9%，认缴出资额900万元，已实缴360万元；水利水电集团占股9%，认缴出

  资额900万元，已实缴360万元。兵建机械公司股东已实缴到位注册资本金共计

  财务情况：截至到2024年9月30日，新疆兵建工程机械有限责任公司资产总

  额为4,928.13万元，所有者的权利利益为4,061.26万元，营业收入1,074.66万元，净利

  其他情况：兵建机械公司尚未披露任何关于抵押、质押或涉及第三人权利的

  情况，未卷入任何重大的资产争议、诉讼或仲裁事项中。同时，经过对中国执行

  信息公开网及人民法院诉讼服务网等官方渠道的查询，未发现该企业存在失信被

  执行人的记录。未受到任何司法查封、冻结等强制措施的影响，且兵建机械公司

  兵团建工集团、北新路桥集团、城建集团、建材集团、市政交通集团、水利

  城建集团、建材集团、市政交通集团、水利水电集团同意并且确认放弃对新增注

  册资本认缴出资的优先权。以2024年9月30日为基准日，经宝中评估公司评估的

  兵建机械公司股东全部权益价值4,096.56万元为基础，确定本次增资后各股东股

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  占股34.47%，兵团建工集团占股33.15%，城建集团占股11.56%，建材集团占股

  集团推荐1名董事，城建集团推荐1名董事。董事长由北新路桥集团推荐的人员担

  按照兵建机械公司章程规定的时间，在公司注册成立三年内按照4:4:2的比

  任何签约方违反本协议的任何约定均构成违约，应根据中华人民共和国相关

  出具了《新疆兵建工程机械有限责任公司2024年9月30日审计报告》（新正源审

  字2024第141号），兵建机械企业所有者权益共计4,061.26万元。2024年12月8

  日，宝中评估公司采用资产基础法出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司拟对

  东全部权益的资产评定估计报告》（宝中评报字2024第063号），兵建机械公司所

  有股权评价估计价格4,096.56万元。北新路桥集团对兵建机械公司增资3,000万元，

  增资后北新路桥集团占股34.47%，兵团建工集团占股33.15%，城建集团占股

  证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  本次与关联方共同投资事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和新

  市场变化、经营管理等不可预见因素的影响。对此，投资各方在充分认识上述风

  险因素的基础上，重视国家政策变化和行业发展动态，充分运用十一师在南

  疆项目区建设的优势，以及打造大建工的契机，整合各方资源，实现该公司的高

  发展，布局机械租赁业务。北新路桥集团成为兵建机械公司最大股东后，能够借

  助新疆基建市场增速优势，扩大三产服务业的业务规模，不断的提高北新路桥集团

  本次增资后，公司持有兵建机械公司股份的比例由15%变更为34.47%，并成

  本次增资扩股事项将对公司长期财务及经营状况产生积极影响，符合公司及

  全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将积极关注相关事

  项的进展情况，及时履行信息公开披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  从年初至今与兵团建工集团发生的关联交易金额为27.77万元；与城建集团

  证券代码：002307证券简称：北新路桥公告编号：2024－83

  发生的关联交易金额为3,372.71万元；与市政交通集团发生的关联交易金额为

  新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

  证券之星估值分析提示北新路桥盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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