本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  新疆交通建造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开了第三届董事会第十次暂时会议，审议经过了《关于刊出全资子公司的方案》。赞同刊出公司全资子公司华天交通建造有限责任公司（以下简称“华天公司”），董事会授权办理层处理刊出华天公司全资子公司相关事宜。具体内容详见公司于2022年3月4日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《第三届董事会第十次暂时会议抉择公告》（公告编号2022-009）、《关于刊出全资子公司的公告》（公告编号2022-010）。

  新疆交通建造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开了第三届董事会第二十四次暂时会议，审议经过了《关于刊出控股子公司的方案》。根据公司全体开展规划和运营政策的考虑，根据公司战略定位和实践运营需求，经与塔吉克斯坦AC工程有限公司洽谈并达到一致意见。赞同刊出公司控股子公司新疆交建塔吉克斯坦有限公司（以下简称“塔吉克公司”），董事会授权办理层处理刊出塔吉克公司控股子公司相关事宜。具体内容详见公司于2022年12月8日在《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）上发布的《第三届董事会第二十四次暂时会议抉择公告》（公告编号2022-069）、《关于刊出控股公司的公告》（公告编号2022-070）。

  上述刊出事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组，无需提交公司股东大会审议同意。

  近来，公司收到新疆尔族自治区商务厅下发的《企业境外出资刊出承认函》到本公告发表日，华天公司、塔吉克公司已完结境外企业刊出，证书已收回报废。

  5.运营规模：承揽与其实力、规划相适应的公路、桥梁、市政、水利水电、铁路、交通安全设备、动力、矿藏类项目，对外差遣施行上述境外工程所需的劳务人员，项目的勘测规划与咨询，项目的资历审阅查看、招标，合同的商洽签定，施工项目的办理。

  5.运营规模：公路工程项目施工总承揽、公路路面工程专业承揽、公路工程路基工程专业承揽、市政共用工程项目施工总承揽、桥梁工程专业承揽、水利水电工程项目施工总承揽、铁路工程项目施工总承揽。

  根据公司全体运营规划及海外商场战略布局的调整，优化资源配置，下降办理本钱，进步办理运营功率和管控才能，企业决议刊出华天公司、塔吉克公司。

  本次刊出华天公司全资子公司、塔吉克控股子公司，不会对公司全体事务开展和盈余水平发生实质性影响，也不会危害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次刊出完结后，公司兼并财务报表的规模将相应发生显着的改变，华天公司、塔吉克子公司不再归入公司兼并报表规模，不会对公司兼并报表财务数据发生实质性的影响。